Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος

Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Αλιφραγκής Ηλίας
Εκδότης:
Βροτέας
Έτος:
2018
ISBN:
9786188382947
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
Τιμή εκδότη:€55,00
Η τιμή μας: €49,50
Δεν υπάρχει δυνατότητα παραγγελίας
Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
Πρόκειται για έναν τόμο με CD-ROM πλήρως ενημερωμένος και συμπληρωμένο με όλες τις τροποποιήσεις και προσθήκες που επήλθαν με τον Ν.4557-2018.

Αναλυτικά περιλαμβάνει:
- Βασικά αδικήματα ,υπόχρεα πρόσωπα, ορισμοί, σκοπός .
- Ανώνυμοι λογαριασμοί και μετοχές.
- Διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης.
- Πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.
- Τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα.
- Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμελείας από τρίτα μέρη
- Το κεντρικό μητρώο των πραγματικών δικαιούχων.
- Αποχή από της συναλλαγές.
- Την απαγόρευση και της εξαιρέσεις της γνωστοποίησης.
- Δέσμευση και απαγόρευση εκποίησης περιουσιακών στοιχείων.
- Της αναφορές υπόπτων λογαριασμών.
- Την ευθύνη νομικών προσώπων και οντοτήτων.
- Οργανωτικές διατάξεις για την αρχή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
- Της διοικητικές κυρώσεις
- Τον υπολογισμό καταβαλλόμενων μερισμάτων από το Μετοχικό Ταμείο.
- Την επιτροπή Δικηγόρων.
- Την επεξεργασία προσωπικών διδομένων.
- Την συλλογή δικαστικών διδομένων και στοιχείων.
- Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.
- Κατάσχεση κα δήμευση περιουσιακών στοιχείων.
Τίτλος βιβλίου:Ο νέος νόμος για το ξέπλημα χρήματος
Υπότιτλος βιβλίου:Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
Περιέχει:CD
Εκδότης:Βροτέας
Συντελεστές βιβλίου:Αλιφραγκής, Ηλίας (Συγγραφέας)
ISBN:9786188382947
Στοιχεία έκδοσης:Σεπτέμβριος 2018
Σημείωση:Παρέχεται δωρεάν ηλεκτρονική ενημέρωση.
Κατηγορίες:Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία
Δεν βρέθηκαν στοιχεία για τον συγγραφέα