Ξέπλυμα χρήματος

Πρόληψη και καταστολή
Εκδότης:
Δεδεμάδη
Έτος:
2009
ISBN:
9789609876230
Σελίδες:
213
Εξώφυλλο:
Μαλακό
Ξέπλυμα χρήματος
Τιμή εκδότη:€49,77
Η τιμή μας: €44,79
Ξέπλυμα χρήματος
Με την έκδοση αυτή παρουσιάζουμε το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και των αποφάσεων της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων (Ε.Ν.Π.Θ), προκειμένου να ενημερωθούν οι κατά νόμο αρμόδιοι για τις υποχρεώσεις που έχουν να αναφέρουν στη δικαιοσύνη περιπτώσεις που εμπίπτουν στη Νομοθεσία για την "Πρόληψη και Καταστολή Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ξέπλυμα χρήματος)".

Με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.03.2009 αντικαθίστανται, περιλαμβανόμενες σε ενιαίο κείμενο, οι διατάξεις των προηγούμενων αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, με τις οποίες έχουν καθοριστεί οι ελάχιστοι όροι και προϋποθέσεις για την αξιολόγηση της επάρκειας των στρατηγικών και διαδικασιών που αφορούν την πρόληψη και αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, (ξέπλυμα χρήματος - ΞΧ) και (χρηματοδότηση της τρομοκρατίας - ΧΤ), μέσω των τραπεζών και των λοιπών εποπτευόμενων από αυτήν προσώπων.
Τίτλος βιβλίου:Ξέπλυμα χρήματος
Υπότιτλος βιβλίου:Πρόληψη και καταστολή
Εκδότης:Δεδεμάδη
Συντελεστές βιβλίου:Συλλογικό έργο (Συγγραφέας)
Μοσχόπουλος, Άγγελος Γ. (Συγγραφέας)
Κώτσιος, Τριαντάφυλλος Α. (Συγγραφέας)
Πολίτη - Λυμπεροπούλου, Ουρανία (Συγγραφέας)
ISBN:9789609876230
Στοιχεία έκδοσης: 2009
Κατηγορίες:Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Οικονομία
Επιστήμες > Επιστήμες του Ανθρώπου > Δίκαιο

Είδατε πρόσφατα:

Δωρεάν μεταφορικά
SMS info
Τηλεφωνικές παραγγελίες